根據(jù)市委統(tǒng)一安排部署，2020年5月29日至7月29日市委專項巡察組對國資系統(tǒng)進行了巡察，并于2020年11月24日反饋了巡察意見，提出了整改工作要求。現(xiàn)將巡察整改情況予以公布： 一、整改基本情況 市委專項巡察組2020年針對國資委系統(tǒng)巡察工作的反饋意見中，涉及城控集團（包含所屬企業(yè)）的主要包括“堅持黨的領導、加強黨的建設、全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作、選人用人”五個方面共38個問題。按照整改工作要求，我單位迅速成立城控集團整改工作領導小組及工作專班，制定整改工作方案，逐項分解整改工作任務，列出問題清單，明確整改措施，積極推進問題整改。 二、整改工作落實情況 （一）在堅持黨的領導方面 1.關于執(zhí)行企業(yè)“三會制度”不嚴問題。一是建立完善黨委會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、經(jīng)理辦公會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則。二是已按規(guī)定分別定期召開各類會議，做好記錄、紀要等會議資料收集。 2.關于黨的領導在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮作用不到位問題。指導集團所屬企業(yè)厘清黨委會、經(jīng)理辦公會議事范圍，制定完善了黨委會、經(jīng)理辦公會議事規(guī)則；嚴格將黨委會研究討論作為董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，督促各企業(yè)建立了黨委前置研究討論事項清單。 3.關于城控集團黨委對所屬公司指導不夠，聚焦主業(yè)不突出，未形成完善的內部產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)轉型發(fā)展不夠問題。按照市委、市政府和市國資委關于國企改革的精神，結合集團實際，制定《關于進一步深化改革的實施方案》，根據(jù)上級部門批示，正在按方案有序推進改革工作。 （二）在加強黨的建設方面 4.關于黨委中心組學習落實不力問題。進一步完善黨委中心組學習制度，嚴格學習和考勤紀律，并按要求落實一學一報制度；豐富學習形式和學習內容，認真組織開展學習交流，并做好學習登記臺賬；制定《市城控集團落實黨委理論學習中心組旁聽制度實施方案》，嚴格落實中心組學習旁聽制度，并通過《市城控集團系統(tǒng)黨委理論學習中心組學習情況評價表》，加強對所屬企業(yè)黨組織的監(jiān)督檢查力度。 5.關于學習貫徹黨的十九大精神不深入、走過場問題。通過集中宣講、分散自學、舉辦讀書班等形式及時傳達學習貫徹上級重大會議和文件精神，做到干部員工“全覆蓋”；集團領導人員通過參加湖北省干部在線學習、撰寫心得體會、交流研討等，帶頭學習黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神；采取多種形式組織開展主題黨日活動，嚴格落實規(guī)定動作、集中學習和討論交流各環(huán)節(jié)任務，并及時做好活動資料整理歸檔。 6.關于黨委班子成員未帶頭過雙重組織生活問題。認真落實黨員領導干部雙重組織生活制度和“三會一課”制度，以普通黨員身份積極主動參加所屬黨支部的主題黨日活動等組織生活。下一步，將督促所屬企業(yè)班子成員帶頭過雙重組織生活，并加強監(jiān)督檢查，定期進行情況通報。 7.關于收繳黨費工作不力問題。一是成立工作專班，專題研究黨員黨費清繳事宜；二是追繳拖欠黨費；三是對托管民營企業(yè)黨支部書記進行約談，加強日常管理，研究黨務工作經(jīng)費保障措施；四是配備黨建聯(lián)絡人，具體負責上述黨支部黨員管理、活動開展、黨費收繳等相關工作；五是完善上述黨支部黨員基本情況臺賬，適時走訪慰問特困黨員；六是積極向上級部門申請按照屬地管理原則將托管民營企業(yè)黨支部移交到所在社區(qū)。 （三）在落實全面從嚴治黨方面 8.關于紀檢監(jiān)察組織機構沒有在出資企業(yè)實行全覆蓋問題。一是已按要求明確紀檢監(jiān)察領導、責任部室；二是結合城控集團改革轉型工作，優(yōu)化集團頂層設計，落實設黨委的企業(yè)設立紀委，設黨總支、黨支部的企業(yè)明確紀檢委員的要求，同時統(tǒng)籌考慮紀檢監(jiān)察機構設置和人員配備。 9.關于業(yè)務招待費大幅度上漲問題。一是修訂完善《業(yè)務接待管理辦法》，對接待開支范圍和標準、報銷憑證和審批程序等方面進行細化和完善；二是加強業(yè)務接待經(jīng)辦人員學習教育，堅持“節(jié)儉、合理、必須”原則；三是從嚴把關業(yè)務接待支出審核，將業(yè)務招待同加強黨風廉政建設緊密結合起來，規(guī)范經(jīng)費使用，嚴格預算管理。 10.關于虛列開支問題。一是對相關責任人進行提醒談話，對2名相關責任人進行批評教育；二是對修改完善了《業(yè)務接待管理辦法》；三是組織干部職工對業(yè)務招待有關規(guī)定進行了專題學習。 11.關于虛列開支問題。一是對相關責任人進行提醒談話；二是組織干部職工對業(yè)務招待有關規(guī)定進行專題學習；三是對業(yè)務招待有關規(guī)定進行修改完善。 12.關于超標準接待、一函多次接待問題。一是對相關責任人進行提醒談話和批評教育；二是已責令經(jīng)辦人追回超標準報銷費用；三是組織干部職工對新修訂的業(yè)務招待有關規(guī)定進行專題學習。 13.關于公函（來電記錄簿）、接待人數(shù)及菜單雷同問題。一是運用“第一形態(tài)”對相關責任人進行處理；二是修訂完善《業(yè)務接待管理辦法》；三是組織相關人員學習財務報銷制度。 14.關于違規(guī)開辦業(yè)務招待用小食堂問題。一是責令小食堂停辦；二是對相關責任人進行提醒談話；三是相關責任單位修訂完善業(yè)務接待審批報銷相關制度規(guī)定。 15.關于未實行派車單管理問題。一是對相關責任人進行提醒談話；二是嚴格按照相關規(guī)定修訂完善公車管理制度，嚴格執(zhí)行派車單管理。 16.關于支出不屬于本公司的公務車輛維修保養(yǎng)、過路費及油費等費用問題。一是組織相關人員學習公車管理相關制度規(guī)定；二是重申公車管理制度，加強公車費用開支管理。 17.關于集團所屬子公司車輛管理比較混亂問題。一是嚴格落實集團制定的公車管理規(guī)定，加強公車管理，規(guī)范使用，嚴格執(zhí)行公務用車登記、審批、報備等規(guī)定；二是加強對車輛管理使用人員教育，規(guī)范費用報銷范圍和渠道。 18.關于車輛用油不規(guī)范問題。一是已在該筆報銷憑證中補充證明材料；二是嚴格公車管理，規(guī)范使用，嚴格執(zhí)行公務用車登記、審批、報備等規(guī)定。 19.關于車輛用油不規(guī)范問題。一是已責令當事人退還相應金額；二是對相關責任人進行提醒談話；三是修訂完善差旅費管理制度。 20.關于超標準開支汽車裝飾費用問題。一是對經(jīng)辦人進行批評教育；二是責令經(jīng)辦人退還超標準金額；三是組織學習《荊門市政府國資委出資企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務支出管理辦法》，嚴格公車管理，杜絕汽車超標準裝飾、過度裝飾。 21.關于違規(guī)發(fā)放津補貼問題（違規(guī)發(fā)放勞保費用）。制定清退方案，嚴格按照有關要求規(guī)范津補貼發(fā)放工作。 22.關于違規(guī)發(fā)放津補貼問題（違規(guī)承擔員工停車卡費用）。目前，均已取消購買停車卡服務。 （四）在黨風廉政建設和反腐敗工作方面 23.關于廉政教育收效甚微問題。一是根據(jù)《荊門市監(jiān)察局監(jiān)察建議書》（2017）荊監(jiān)建字第1號精神，已進行了全面整改；二是組建后，全面清理完善各項管理制度，特別是涉及人、財、物相關制度，扎緊制度的籠子。重點企業(yè)已組織實施廉政風險點排查工作；三是將廉潔從業(yè)情況納入各級領導干部年度考核。 24.關于報銷單據(jù)不完整問題。一是已責令當事人將住宿費超支金額元退回；二是對相關責任人進行提醒談話；三是嚴肅財經(jīng)紀律，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。 25.關于報銷單據(jù)不合規(guī)問題。經(jīng)核實，該筆報銷發(fā)票所列貨物名稱在記賬憑證裝訂時被遮蓋，發(fā)票實際貨物名稱為印刷品，屬于公司經(jīng)營范圍。 26.關于報銷單據(jù)不合規(guī)問題。現(xiàn)已補齊憑證相關附件，今后嚴格規(guī)范報批手續(xù)流程。 27.關于報銷單據(jù)不合理問題。一是已責令經(jīng)辦人退還相應報銷金額；二是對相關責任人進行提醒談話；三是組織全體干部職工學習差旅費管理制度規(guī)定，責令財務部門加強報銷票據(jù)審核，凡報銷票據(jù)不合理的一律不予報銷。 28.關于報銷單據(jù)審核不嚴問題。一是相關已出具關聯(lián)證明；二是對相關負責人進行談話提醒，責令經(jīng)辦人作出書面檢查；三是經(jīng)溝通，已退回重復報銷的費用；四是修訂完善費用報銷管理制度，實行報銷明細集中管理、年度報銷清單匯總，杜絕重復報銷等類似事情發(fā)生。 29.關于資金管理不嚴格問題。一是支付的空調款為項目空調采購發(fā)生的費用，由于該項目是專賬核算，相關審批資料均附于項目賬憑證；二是其他反饋問題，已完善補齊相關財務審批手續(xù)；三是對相關負責人進行提醒談話。四是進一步規(guī)范財務管理行為，加強財務人員業(yè)務培訓。 30.關于事前審批手續(xù)不全問題。一是按照財務報銷相關規(guī)定完善審批手續(xù)；二是集團所屬子公司各項業(yè)務現(xiàn)均按規(guī)定履行事前審批手續(xù)；三是對相關責任人進行提醒談話；四是進一步加強審批流程規(guī)范。 31.關于合同簽訂不合理問題。一是對所有合同進行全面梳理，并重新簽訂合同；二是對相關責任人進行提醒談話。 32.關于虛增營業(yè)收入問題。一是已責令財務部門及時調整不合規(guī)賬務；二是組織財務相關人員認真學習財經(jīng)法律、規(guī)章制度以及各項管理辦法，今后杜絕此類情況發(fā)生。 33.關于部分融資資金沉淀，未發(fā)揮效益問題。一是加快資金用款進度。二是降低融資成本。三是積極建議市政府合理安排融資計劃，協(xié)調相關部門加快項目實施進度。四是在今后與各金融機構對接融資過程中，將放款進度，用款要求作為融資考慮因素之一，切實做好融到資，融好資，確保資金能用且好用。 34.關于2017年至2019年，某子公司以承建工程作擔保并提供借款，雖然只有一筆借款未償還到位，但存在一定風險的問題。一是已收回大部分欠款，剩余部分由公司法務部負責跟蹤催款，待相關公司提供相應增值稅發(fā)票后，相關公司支付剩余款項；二是進一步完善集團委托貸款管理制度，采取多重擔保、資產(chǎn)抵押等多種方式，控制資金出借風險。 35.關于2014年、2015年，集團3家子公司向外提供借款，2017年，經(jīng)法院判決后至今未執(zhí)行到位問題。已成立債權追收工作專班，以法律程序鎖定債權，全程跟蹤進展情況。下一步，待相關公司破產(chǎn)清算拍賣相關資產(chǎn)后，最大限度追回債權資金。 36.關于集團所屬子公司對外借款4筆，經(jīng)反復催收拒還的問題。已通過上門、召開專題會議研究還款事宜、催收借款，對暫時無法償還的，報市政府協(xié)調后，簽訂展期協(xié)議。今后，將繼續(xù)依法依規(guī)催收借款。 37.關于集團所屬子公司墊付1筆、借款2筆款項長期掛帳的問題。經(jīng)協(xié)商已歸還部分欠款。今后集團將積極與相關單位進行對接，加大出借款催收力度。如無法解決落實，將報請市政府協(xié)調。 （五）在選人用人方面 38.關于選人用人考察不嚴問題。制定出臺市城控集團《干部管理辦法（試行）》《關于規(guī)范擬提拔任用干部黨風廉政情況征求意見的通知》，進一步規(guī)范干部選拔任用方式和程序，確保集團干部選拔任用工作健康運行。 三、整改工作下一步打算 （一）做到長期堅持整改。堅持目標不變、力度不減，持續(xù)推進巡察整改工作，對已完成整改的，適時組織“回頭看”自查，鞏固整改成效；對需要持續(xù)整改的，堅決做到立行立改、長期堅持。 （二）全面落實“兩個責任”。落實全面從嚴治黨黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任，牢固樹立“四個意識”，堅決做到“兩個維護”，做到整改過程中有責必問、問責必嚴。 （三）健全完善長效機制。堅持把巡察整改與標本兼治結合起來，既強化“當下改”的舉措，解決好當前問題與普遍問題；也探索“長久立”的機制，建立常態(tài)化、長效化機制，真正從源頭上遏制問題發(fā)生。 歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。自即日起開始公開，如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：0724-6077538；通信地址：荊門綠色生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)城國際會展中心深圳大道88號；郵編：448000；電子郵箱：247677891@qq.com。
中共荊門市城市建設投資控股集團有限公司委員會 2021年3月15日 |
